Поправки в антиотмывочный закон должны оптимизировать банковские операции физических лиц по обмену банкнот различных достоинств и замене поврежденных купюр. Если сумма не превышает 40 000 руб., то финорганизации не будут проводить идентификацию клиента.

«При проведении указанных операций на сумму более 40 000 руб., но не превышающую 100 000 руб., будет осуществляться упрощенная идентификация клиента», – говорится в пояснительной записке. Клиент должен будет предоставить паспортные данные, номер телефона, а также на выбор данные ИНН, СНИЛС или полис ОМС.

По словам главы комитета ГД по финансовому рынку Анатолия Аксакова, в настоящее время в большинстве стран наметилась тенденция по увеличению доли безналичных расчетов, что в свою очередь приводит к постепенному отказу от наличных денег. «Это оказывает положительное влияние на снижение операционных издержек финансовых организаций, связанных с инкассированием и учетом наличных денежных средств. Однако, несмотря на развитие финансовых технологий, в России роль наличных денежных средств по-прежнему велика», – пояснил Аксаков.

На этой неделе правительство внесло в Госдуму законопроект, предлагающий включить водительское удостоверение в перечень документов для упрощенной идентификации.

Законопроект № 1105089-7 О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Новости судебной системы, свежая практика, резонансные кейсы, инсайды и подробности.

Информация ПРАВО.ru