Госдума в первом чтении рассмотрела и приняла законопроект, который вносит ответственность для финансовых организаций за непредоставление информации о клиенте или его контролирующих лицах. Ответственность также будет грозить клиентам, которые намеренно не предоставят данные о себе в финорганизации.

За непредоставление сведений о клиентах, которые являются налоговыми резидентами зарубежных стран, вводят штраф в 300 000 руб. Отказ от включения таких данных в отношении отдельного клиента будет грозить штрафом в 50 000 руб. за каждый подобный факт. Неполная или недостоверная информация наказывается штрафом в 25 000 руб. За те же деяния, совершенные умышленно, оштрафуют уже на 100 000 руб.

Если сам клиент не предоставил необходимой информации, то финансовую организацию не накажут. Зато клиенту будет грозить штраф в 10 000 руб. для физлица и в 25 000 руб. для юрлица, а в случае умышленного нарушения – в два раза больше.

Законопроект призван привести нормы российского налогового законодательства в соответствие с рекомендациями Организации экономического сотрудничества и развития. Как пояснил замминистра финансов Алексей Сазанов, новелла, в частности, уточняет понятие «финансовые активы».

Законопроект № 1171868-7 О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации (в части установления ответственности организаций финансового рынка)

Новости судебной системы, свежая практика, резонансные кейсы, инсайды и подробности.

Информация ПРАВО.ru