Адвокат адвокатской палаты г. Москвы
Косицкая Мария Викторовна
номер в реестре адвокатов 77/9039
статус с 2008 года




Мы поможем избрать лучшее и наиболее эффективное решение.

Доверьте решение своих проблем профессионалам!

Квалифицированная юридическая помощь по Москве и Московской области

Более 10 лет накопления уникального опыта оказания юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудных ситуациях

Навигация
Медиапространство:
Поиск по сайту

Отзывы
  • 23 мар 2018
    Серовикова Л.Т.
    01 фев 2018
    Администрация
Главная » Новости » Законодательство » Еврокомиссия запустит в ЕС агентство по борьбе с отмыванием денег
Еврокомиссия запустит в ЕС агентство по борьбе с отмыванием денег (19 июля 2021)

20 июля Еврокомиссия обсудит законопроекты, ужесточающие борьбу с финансовыми преступлениями, в первую очередь. Исполнительный орган власти ЕС планирует создать особый орган — европейское управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA) в составе 250 сотрудников, сообщает El Pais. Он должен начать работать в 2026 году, бюджет — 45,6 млн евро. Сейчас финансовыми нарушениями занимается Европейское агентство по банкам.

Новый правоохранительный орган должен будет «защищать европейскую финансовую систему от организованной преступности». Для этого он объединит данные разных служб о финансовых преступлениях и будет координировать их работу. Управление займется мониторингом финансовых организаций, в том числе электронных платежных сервисов. При этом риски будут оцениваться по составу и географии клиентов. И с этой точки зрения угрозами априори будут считаться нерезиденты ЕС и клиенты-политики, а также крупные операции с третьими странами.

Максимальные санкции составят 10 млн евро или 10% от годового объема операций. Они будут налагаться в зависимости от тяжести нарушения и числа задействованных стран.

По данным Европола, каждый год через финансовые организации ЕС отмывается сумма, равная 1% европейского ВВП, который составил в 2020 г. 15,2 трлн долларов.

Информация ПРАВО.ru



Дата: 19 июля 2021
Нужна консультация адвоката? Поможем!
 
Звоните по телефону:
 
+7 (905) 556-66-56  с 9:00 до 20:00 

или
 
Задайте нам свой вопрос
Бесплатная консультация *

* услуги по подготовке правовых документов в рамках бесплатной юридической консультации не оказываются.