Адвокат адвокатской палаты г. Москвы
Косицкая Мария Викторовна
номер в реестре адвокатов 77/9039
статус с 2008 года




Мы поможем избрать лучшее и наиболее эффективное решение.

Доверьте решение своих проблем профессионалам!

Квалифицированная юридическая помощь по Москве и Московской области

Более 10 лет накопления уникального опыта оказания юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудных ситуациях

Навигация
Медиапространство:
Поиск по сайту

Отзывы
  • 23 мар 2018
    Серовикова Л.Т.
    01 фев 2018
    Администрация
Алиса это умеет
Главная » Новости » Законодательство » Депутаты одобрили поправки к «антиотмывочному» закону
Депутаты одобрили поправки к «антиотмывочному» закону (13 декабря 2018)

Документ предполагает внесение поправок к закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Так, вводится обязанность для банков выявлять операции по снятию наличных владельцами карт, эмитированных иностранными банками. Банки должны будут предоставлять такую информацию Росфинмониторингу. 

В соответствии с законопроектом кредитные организации обязаны документально фиксировать и представлять сведения об операции в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней со дня ее совершения. Так, предоставляемая информация должна включать дату и место совершения операции с денежными средствами, номер платежной карты, сведения о ее держателе и банке-эмитенте, а также сумму, на которую операция осуществлена.

Сейчас Росфинмониторинг уже ведет реестры юридических лиц, в который включены организации, связанные с терроризмом и экстремизмом. Для физлиц меры ведомства, помимо блокировки счетов, включают запрет на открытие счета и проведение некоторых других операций в России.

Законопроект № 490061-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» по вопросам установления контроля за операциями отдельных категорий физических лиц».

Информация ПРАВО.ru



Дата: 13 декабря 2018
Нужна консультация адвоката? Поможем!
 
Звоните по телефону:
 
+7 (905) 556-66-56  с 9:00 до 20:00 

или
 
Задайте нам свой вопрос
Бесплатная консультация *

* услуги по подготовке правовых документов в рамках бесплатной юридической консультации не оказываются.