Адвокат адвокатской палаты г. Москвы
Косицкая Мария Викторовна
номер в реестре адвокатов 77/9039
статус с 2008 года




Мы поможем избрать лучшее и наиболее эффективное решение.

Доверьте решение своих проблем профессионалам!

Квалифицированная юридическая помощь по Москве и Московской области

Более 10 лет накопления уникального опыта оказания юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудных ситуациях

Навигация
Медиапространство:
Поиск по сайту

Отзывы
  • 23 мар 2018
    Серовикова Л.Т.
    01 фев 2018
    Администрация
Алиса это умеет
Главная » Новости » Законодательство » Аудиторы будут докладывать о сомнительных клиентах в финразведку
Аудиторы будут докладывать о сомнительных клиентах в финразведку (07 декабря 2018)

Рекомендации подготовлены во исполнение требований Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), сообщил «Коммерсанту» замглавы Росфинмониторинга Павел Ливадный. На следующей неделе документ будет утвержден советом по аудиторской деятельности при Минфине, что сделает его обязательным для применения.

Финразведка в рекомендациях перечисляет индикаторы, которые могут свидетельствовать о вовлеченности компании в незаконные операций. Среди них – деятельность в таких отраслях, как туризм и строительство, массовый адрес регистрации (в том числе у контрагентов), присутствие на рынке менее года, частая смена руководства, сложная структура собственности.

Также подозрения должны возникать, если клиент долго не предоставляет документы по запросам или ограничивает аудитора во взаимодействии с ключевыми должностными лицами. Высокорисковыми являются частые операции с наличными, перевод ценных бумаг в иностранные депозитарии, многочисленные перепродажи товаров или услуг и так далее.

По мнению экспертов, новые требования плохо сочетаются со стандартным аудитом, а также чреваты дополнительными расходами, которые клиент не станет оплачивать.

Информация ПРАВО.ru



Дата: 07 декабря 2018
Нужна консультация адвоката? Поможем!
 
Звоните по телефону:
 
+7 (905) 556-66-56  с 9:00 до 20:00 

или
 
Задайте нам свой вопрос
Бесплатная консультация *

* услуги по подготовке правовых документов в рамках бесплатной юридической консультации не оказываются.