Адвокат адвокатской палаты г. Москвы
Косицкая Мария Викторовна
номер в реестре адвокатов 77/9039
статус с 2008 года




Мы поможем избрать лучшее и наиболее эффективное решение.

Доверьте решение своих проблем профессионалам!

Квалифицированная юридическая помощь по Москве и Московской области

Более 10 лет накопления уникального опыта оказания юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудных ситуациях

Навигация
Медиапространство:
Поиск по сайту

Отзывы
  • 23 мар 2018
    Серовикова Л.Т.
    01 фев 2018
    Администрация
Алиса это умеет
Главная » Новости » Законодательство » ЦБ обязал банки проверять клиентов по открытым источникам
ЦБ обязал банки проверять клиентов по открытым источникам (05 декабря 2018)

Регулятор с 1 января 2019 года намерен пристальнее следить за тщательностью банковских комплаенс-процедур в отношении торговых и строительных фирм, а также компаний из сферы услуг. «Ведомости» ознакомились с соответствующим письмом ЦБ для кредитных организаций от 29 ноября.

Согласно указаниям, банки должны не только запрашивать информацию у подобных клиентов, но и проверять их по всем открытым источникам, включая СМИ. Регулятор считает строительную отрасль и оптово-розничную торговлю наиболее заинтересованными в теневом обналичивании.

Компании получают средства от крупных подрядчиков и перечисляют на счета контрагентов с признаками однодневок, а те переводят деньги в кэш или выводят за рубеж, говорилось в ноябрьском докладе ЦБ. Наряду с теневыми сделками фирмы осуществляют и экономически обоснованные, а также исправно платят налоги.

Из письма следует, что эффективность пресечения сомнительных операций будет учитываться регулятором при оценке качества работы службы внутреннего контроля банка. По мнению представителя ЦБ, ужесточение комплаенса не должно привести к дополнительным затратам для поднадзорных организаций.

Информация ПРАВО.ru



Дата: 05 декабря 2018
Нужна консультация адвоката? Поможем!
 
Звоните по телефону:
 
+7 (905) 556-66-56  с 9:00 до 20:00 

или
 
Задайте нам свой вопрос
Бесплатная консультация *

* услуги по подготовке правовых документов в рамках бесплатной юридической консультации не оказываются.