Адвокат адвокатской палаты г. Москвы
Косицкая Мария Викторовна
номер в реестре адвокатов 77/9039
статус с 2008 года




Мы поможем избрать лучшее и наиболее эффективное решение.

Доверьте решение своих проблем профессионалам!

Квалифицированная юридическая помощь по Москве и Московской области

Более 10 лет накопления уникального опыта оказания юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудных ситуациях

Навигация
Медиапространство:
Поиск по сайту

Отзывы
  • 23 мар 2018
    Серовикова Л.Т.
    01 фев 2018
    Администрация
Алиса это умеет
Главная » Новости » Законодательство » Генпрокуратура через ЦБ узнает о зарубежных счетах чиновников
Генпрокуратура через ЦБ узнает о зарубежных счетах чиновников (25 октября 2018)

Поправки вносятся в законы «О банках и банковской деятельности», «О Центральном банке», «О противодействии коррупции» и «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках». Они возлагают на Генпрокуратуру «функции уполномоченного органа по взаимодействию с компетентными органами иностранных государств» при проведении проверок соблюдения запретов некоторыми категориями лиц.

Если надзорщики не могут получить необходимые сведения, то вправе направить соответствующий запрос в Банк России. Тот свяжется с Центробанком, иным органом банковского надзора или регулятором финансового рынка иностранного государства. ЦБ попросит предоставить ему информацию о наличии иностранных счетов у лиц, которым запрещено их иметь, а также хранить средства за рубежом и пользоваться иностраннными финансовыми инструментами. Согласно действующему законодательству, речь идет о любых госслужащих, а также их ближайших родственниках.

ЦБ уведомил государственно-правовое управления президента, что не имеет каких-либо замечаний или предложений к законопроекту, пишет «Коммерсант». Эксперты указывают на то, что Россия присоединилась к системе международного обмена налоговой информацией, поэтому сведения об иностранных счетах будут поступать органам власти не от случая к случаю, как раньше, а на регулярной основе.

Законопроект № 572666-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях противодействия коррупции».

Информация ПРАВО.ru



Дата: 25 октября 2018
Нужна консультация адвоката? Поможем!
 
Звоните по телефону:
 
+7 (905) 556-66-56  с 9:00 до 20:00 

или
 
Задайте нам свой вопрос
Бесплатная консультация *

* услуги по подготовке правовых документов в рамках бесплатной юридической консультации не оказываются.