Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который наделит ЦБ правом штрафовать банки-нарушители закона ПОД /ФТ (кроме случаев, связанных с нарушением в сфере противодействия легализации преступных доходов) на сумму до 1% от размера их собственных капиталов, но не меньше 1 млн руб. Штрафы будут начисляться в том случае, если банк не выполнит предписания ЦБ об устранении таких нарушений, либо если они создали реальную угрозу интересам его кредиторов (вкладчиков). В том случае, если предписания ЦБ будут исполнены, организации грозит штраф до 0,1% размера собственных средств, но не менее 100 000 руб. 

Ранее планировалось, что этот законопроект и новая методика расчёта штрафов будет действовать для всех банков-нарушителей, а не только для тех, кто не соблюдает требования ПОД/ФТ. Но депутаты пришли к выводу, что это слишком жёсткое наказание, поэтому новеллу решили распространить только на нарушителей антиотмывочного законодательства.

Законопроект № 484811-7 «О внесении изменений в статью 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Информация ПРАВО.ru