Ссылаясь на следственные документы, издание рассказывает об одном из эпизодов в уголовном деле Черкалина, которого обвиняют во взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК) и мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). По версии силовиков, бывший владелец банка «Транспортный» Александр Мазанов платил ему за общее покровительство (ч. 5 ст. 291 УК), а посредниками выступали экс-полковник ФСБ Михаил Горбатов и учредитель ООО «Европейское Подмосковье» Арно Ходжоян (ч. 4 ст. 291.1 УК).

Ходжоян, советник Мазанова, отвечал за решение вопросов с правоохранительными и контролирующими органами. Горбатов якобы свёл его с Черкалиным, который потребовал ежемесячных выплат в размере $50 000. С ноября 2013 года по февраль 2015 года Мазанов через Ходжояна передал Черкалину в общей сложности $750 000, считает следствие. Деньги отвозил Горбатов, встречавшийся с бывшим коллегой на улице либо в кафе возле здания ФСБ на Лубянке.

В конце 2014 года Банк России проверил «Транспортный» и порекомендовал банку увеличить резерв на возможные потери по ссудам на 1,3 млрд руб. Мазин обратился к Черкалину, а тот инициировал ещё одну проверку, которая снизила сумму до 522 млн руб. Взамен полковник настоял на премии в $100 000. Эти деньги были переданы ему у входа в центральное здание ФСБ.

Признав вину, Черкалин рассказал следствию о ещё нескольких банках, в которых получал ежемесячные и разовые выплаты. Однако эти суммы не сошлись с активами, обнаруженными у офицера и его доверенных лиц. Речь об имуществе на 6,3 млрд руб., а также 800 млн руб., $72 млн и €8 млн наличными, которые прокуратура намерена обратить в доход государства.

Сейчас Горбатов отбывает срок за сторонние махинации; Ходжоян по этому же делу получил условный срок. Что касается Мазанова, то он, по версии издания, мог попасть в программу защиты свидетелей. Так, в материалах по делу Черкалина взяткодатель назван Назаровым. Весной следствие пыталось арестовать экс-владельца «Транспортного» по делу о выводе средств из банка, но в августе ходатайство было отозвано.

Информация ПРАВО.ru