Как следует из материалов дела (№ А40-183868/18), спор между кредитной организацией и Wipasena Holding LTD начался в августе 2018 года. Тогда Промсвязьбанк обратился в АСГМ с иском о признании недействительными двух кредитных договоров с кипрской компанией и потребовал вернуть 8,5 млрд руб. долга.

В сентябре и ноябре 2017 года банк и Wipasena Holding LTD заключили договоры на открытие двух кредитных линий - на 13 млрд и 2,5 млрд руб. соответственно. Деньги предназначались на покупку ценных бумаг. Промсвязьбанк добросовестно перечислил средства на счета компании. В декабре того же года стороны подписали допсоглашения, в которых исполнение обязательств по договорам обеспечивалось залогом акций ОАО «Дальтехгаз». Но деятельность «Дальтехгаза» с 2015 года являлась убыточной, а его акции - низколиквидными. Как выяснилось, их стоимость была в 12 000 раз меньше заемной суммы. Более того, АСГМ обратил внимание на «подозрительный и нерыночный» характер кредитных договоров.  

«На момент заключения спорных кредитных договоров банк находился в неблагоприятном финансовом положении, экономического смысла для банка сделки не имели, наоборот, они привели к уменьшению активов банка, что является злоупотреблением правом со стороны руководителей банка», – говорится в решении АСГМ.

Банку был нанесен ущерб в 10,4 млрд руб. Ответчик, в свою очередь, не смог доказать реальную возможность исполнения обязательств по кредитным договорам.

В июне 2019 года суд первой инстанции удовлетворил иск: кредитные договоры признали недействительными, с Wipasena Holding LTD взыскали 8,5 млрд руб. В сентябре 9-й ААС поддержал это решение.

В конце 2017 года  «Фонд консолидации банковского сектора» взял на санацию Промсвязьбанк. В 2018-м его передали Росимуществу и назначили опорным банком по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Бывшим совладельцам банка Дмитрию и Алексею Ананьевым предъявлено обвинение в растрате (ч. 4 ст. 160 УК). Также их подозревают в причинении ущерба путем обмана (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК) и легализации денежных средств (пп. «а», «б» ч. 4, ст. 174 УК). Братья находятся в международном розыске. 10 сентября 2019 года их арестовали заочно.

Информация ПРАВО.ru