Иск по делу № А40-18043/2020 направлен в Арбитражный суд города Москвы. Его пока не приняли к рассмотрению. Ранее «Восточный» и «ЭкоИнвест» не предъявляли друг другу претензий в судебном порядке, судя по картотеке арбитражных дел.

Банк «Восточный» в настоящее время ведёт разбирательство с фондом Baring Vostok (дело №А04-8320/2019 ). Фонд Майкла Калви управлял кредитной организацией до июня прошлого года, когда основной держатель акций сменился в результате принудительного опциона. Банк требует от Калви и кипрской компании Evision, подконтрольной Baring Vostok, более 8,8 млрд руб.

Уголовное дело о хищении у банка «Восточный» 2,5 млрд руб. возбудили год назад. Сейчас Майкл Калви и ещё три фигуранта дела находятся сейчас под домашним арестом, ещё трое подозреваемых – в СИЗО. Первоначально им инкриминировали мошенничество в особо крупном размере, в декабре обвинение сменили на растрату.

Компания «ЭкоИнвест» занимается утилизацией промышленных отходов по всей России, включая разливы нефти. Она присутствует на рынке уже более 10 лет.

Информация ПРАВО.ru