Адвокат адвокатской палаты г. Москвы
Косицкая Мария Викторовна
номер в реестре адвокатов 77/9039
статус с 2008 года




Мы поможем избрать лучшее и наиболее эффективное решение.

Доверьте решение своих проблем профессионалам!

Квалифицированная юридическая помощь по Москве и Московской области

Более 10 лет накопления уникального опыта оказания юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудных ситуациях

Навигация
Медиапространство:
Поиск по сайту

Отзывы
  • 23 мар 2018
    Серовикова Л.Т.
    01 фев 2018
    Администрация
Главная » Новости » Процесс » ЦБ потребовал ликвидировать ПФС-Банк
ЦБ потребовал ликвидировать ПФС-Банк (10 февраля 2020)

Судья Гульнора Смирнова приняла 5 февраля к рассмотрению поступившее в Арбитражный суд города Москвы исковое заявление от Центрального банка с требованием принудительно ликвидировать ПАО КБ “Промышленно-финансовое сотрудничество” (“ПФС-Банк”). Заседание по делу А40-19980/2020 пройдёт 12 апреля 2020 года. 

17 января Центробанк отозвал лицензию у “ПФС-Банка”, обвинив его в нарушении законодательства в области противодействию отмыванию доходов, полученных преступных путём: на сайте ведомства уточняется, что банк не фиксировал операции, подлежащие обязательному контролю, и не направлял сведения о них в уполномоченный орган в установленный срок. Кроме того, по данным ЦБ, ПФС-Банк в значительной степени ориентировался на проведение сомнительных транзитных операций и операций с наличными деньгами. В течение 12 месяцев до отзыва лицензии регулятор неоднократно применял меры по отношению к банку.

23 января банк открытие выиграл конкурс по отбору агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам ПФС, передаёт портал Банки.ру. За выплатой страхового возмещения на общую сумму в 1,2 млрд руб. могут обратиться около 1 300 вкладчиков, а также 80 вкладчиков-юрлиц, в основном малых предприятий, с требованием в 12,4 млн руб. Расчёты с вкладчиками начнутся 27 января.

Информация ПРАВО.ru



Дата: 10 февраля 2020
Нужна консультация адвоката? Поможем!
 
Звоните по телефону:
 
+7 (905) 556-66-56  с 9:00 до 20:00 

или
 
Задайте нам свой вопрос
Бесплатная консультация *

* услуги по подготовке правовых документов в рамках бесплатной юридической консультации не оказываются.