Судья Гульнора Смирнова приняла 5 февраля к рассмотрению поступившее в Арбитражный суд города Москвы исковое заявление от Центрального банка с требованием принудительно ликвидировать ПАО КБ “Промышленно-финансовое сотрудничество” (“ПФС-Банк”). Заседание по делу А40-19980/2020 пройдёт 12 апреля 2020 года.
17 января Центробанк отозвал лицензию у “ПФС-Банка”, обвинив его в нарушении законодательства в области противодействию отмыванию доходов, полученных преступных путём: на сайте ведомства уточняется, что банк не фиксировал операции, подлежащие обязательному контролю, и не направлял сведения о них в уполномоченный орган в установленный срок. Кроме того, по данным ЦБ, ПФС-Банк в значительной степени ориентировался на проведение сомнительных транзитных операций и операций с наличными деньгами. В течение 12 месяцев до отзыва лицензии регулятор неоднократно применял меры по отношению к банку.
23 января банк открытие выиграл конкурс по отбору агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам ПФС, передаёт портал Банки.ру. За выплатой страхового возмещения на общую сумму в 1,2 млрд руб. могут обратиться около 1 300 вкладчиков, а также 80 вкладчиков-юрлиц, в основном малых предприятий, с требованием в 12,4 млн руб. Расчёты с вкладчиками начнутся 27 января.
Информация ПРАВО.ru
Дата: 10 февраля 2020