21 февраля Арбитражный суд города Москвы включил очередное требование по делу о несостоятельности бывшего главы совета директоров и основного владельца Инвестиционно-Строительной Группы Компаний «СУ-155» Михаила Балакина (дело А40-205872/2015). Сумма составила 673,3 млн руб. Заявление подала Инспекция федеральной налоговой службы № 4, её требования включены в третью очередь реестра требований кредиторов. Дело рассматривает судья Мария Палкина.

«Сбербанк» и ряд других банков и компаний подали заявление о признании Балакина банкротом в октябре 2015 года. Размер неисполненных им обязательств перед компанией «АлмазИнвест» составил 2,4 млрд руб., из которых 156,6 млн — штрафные санкции. Право требования на эти средства перешли компании от Росбанка. 26 марта бывшего владельца «СУ-155» признали банкротом. Решение вынес судья Сергей Гончаренко. В отношении Балакина ввели процедуру реализации имущества сроком на шесть месяцев и утвердили Артёма Соболева финансовым управляющим. 

В начале декабря прошлого года Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство Соболева об ограничении выезда Балакина за границу. Финансовый управляющий утверждал, что должник не предоставляет необходимые для анализа его финансового состояния сведения о своём имуществе. Более того, за пределами России он тратил деньги, входившие в состав конкурсной массы. В подтверждение своим тезисам, Соболев предоставил банковские выписки, из которых следовало, что Балакин расплачивался банковскими картами в Австрии, Германии, Испании, Франции и Швейцарии, а также покупал иностранную валюту на сумму 40 млн руб., пользовался дорогостоящими медицинскими услугами и оплачивал счета своей бывшей жены. 

Трудности у группы компаний «СУ-155», которую возглавлял Балакин, начались в 2015 году. Тогда она не смогла достроить 155 объектов, из которых 147 были жилыми домами. В июне 2016 года «Банк Москвы» подал заявление о признании группы компаний несостоятельной. В марте 2016 года Арбитражный суд Москвы по делу А40-119843/2015 признал «СУ-155» банкротом и открыл конкурсное производство в отношении её головной компании — ЗАО «ГК СУ-155». Решение вынесла судья Надежда Бубнова. Объекты достраивала компания «Российский капитал». На тот момент, как минимум 30 000 человек числились дольщиками и пайщиками «СУ-155». 

Информация ПРАВО.ru