Судья Светлана Донских из Арбитражного суда Воронежской области признала банкротом автодилера — ООО «Модус-ВН» —  по делам №А14-16949/2019 и №А14-16957/2019. Решение о несостоятельности другой компании, ООО «Краснодар-Реалти», принял судья Артём Пономарёв по делу №А32-44805/2019. Заявления в сентябре прошлого года подало ООО «СБК Геофизика», подконтрольное «Сбербанку».  Информация об этом появилась на сайте электронной картотеки арбитражных дел.

Ещё в 2017 году велись переговоры о переходе «Модуса» в рамках реструктуризации долго под контроль Сбербанка. Источники Коммерсанта называли сумму в несколько миллиардов рублей. 

В августе 2019-го Следственный Комитет завершил расследование уголовного дела в отношении ряда топ-менеджеров «Модуса»: директора по строительству Константина Пашенцева и экс-директора по финансам Алексея Новичкова. Фигурантом дела стал и бывший гендиректор принадлежащего «Модусу» ООО «Воронеж-Реалти» Константин Дрозд. Им вменяют ч. 4 ст. 159 УК («мошенничество в особо крупном размере»). Следствие также подозревало в соучастии Надежду Лещенко — жену владельца «Модуса» Константина Лещенко. Но преследование прекратили после вмешательства бизнес-омбудсмена Бориса Титова. 

Следствие считает, что обвиняемые заключили через фирму-однодневку договор со строительным предприятием о строительстве дилерского центра на 237,6 млн руб. Расчёт с подрядчиком они произвели через подставную компанию. После этого, менеджеры оформили подложные договоры подряда, по которым стоимость работ завысили до 589,1 млн руб. Строительство обвиняемые вели в кредит. В итоге, в ходе такой схемы было украдено 89,7 млн руб.

Кроме того, при строительстве этих же объектов, фигуранты дела воспользовались программой поддержки инвестиционных проектов, запущенную Департаментом промышленности, связи и инноваций Воронежской области. В итоге, по фиктивным документам, они получили и похитили 65 млн руб. субсидии. 

Сеть дилерских центров «Модус» существует на рынке более 25 лет. В ее состав входят 43 дилерских центра в девяти городах России. Согласно данным системы Casebook, 51% акций компании владеет Алексей Лещенко, еще 49% – его жена Надежда Лещенко. Выручка компании в 2016 году составила 51,4 млн руб., чистая прибыль – 1,2 млн руб.

Информация ПРАВО.ru