Прокуратура Саратовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех жителей Саратова, обвиняемых в незаконной банковской деятельности (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК), говорится сообщении Генпрокуратуры.

По версии следствия, с июля 2017-го по февраль 2019 года обвиняемые с использованием реквизитов 20 фирм-однодневок и доступа к системе «Клиент-Банк» проводили незаконные банковские операции. В общей сложности сумма обналиченных средств составила 2 млрд руб.

«За свои услуги злоумышленники получали вознаграждение в виде фиксированного процента комиссии от конкретного платежа, прошедшего через расчетные и лицевые счета контролируемых ими подставных юридических лиц», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что уголовное дело направлено в Кировский районный суд Саратова для рассмотрения по существу.

Информация ПРАВО.ru