Следственный комитет задержал бывшего совладельца банка «Город» Владимира Краснюка по делу о растрате 10,5 млрд руб., сообщает Коммерсант.

Для его ареста 8 декабря был направлен наряд спецназа. В тот же день задержали и председателя правления финансовой организации — Станислава Кулагина. Последний, согласно источникам Коммерсанта, осознав, что его арестовывают, пытался разбить об пол свои телефоны — вероятнее всего, чтобы скрыть какую-то информацию, которая там хранилась.

Проведя обыски, следователи доставили задержанных в Главное следственное управление СКР. В тот же день их допросил следователь по особо важным делам Виталий Никитченко. Бывшим банкирам предъявили обвинение по ч. 4 ст. 160 УК («растрата, совершённая организованной группой в особо крупном размере»). Затем Краснюка и Кулагина направили в следственный изолятор на Петровке, 38. Сейчас СКР должен определить меру пресечения для задержанных.

Согласно данным следствия, перед тем как Центробанк отозвал лицензию у «Города», из последнего вывели 10,5 млрд руб. активов. По данным Коммерсанта, правоохранители уверены, что схему по выводу средств организовали Краснюк и Кулагин. Свой план они разработали ещё в июне 2015 года. Под видом цессионных договоров, они передали третьим лицам самые ценные кредиты и залоги, а по договорам купли-продажи — автомобили и здание банка.

Чтобы операции выглядели законными и было сложнее расследовать махинации, Кулагин и Краснюк выводили деньги через подконтрольные им компании. Для этого задействовали ООО «Аспект», АО «Нефтьгазразвитие», OOO «Невада», а также офшорные компании Lamerica Group Ltd и Ediniz Business Corp. Реальные активы меняли на неликвидные акции ряда предприятий. Банковский офис продали строительному управлению «Хасстройпроект», а машины, в том числе Toyota Land Cruiser 200, ВМW X6 и т.д., сбыли через мелких банковских сотрудников.

В схему вовлекли сотрудников банка и посторонние лица. При этом, ни те, ни другие не понимали реальных целей Кулагина и Краснюка. Костяк же преступной группы, по мнению следователей, существовал долго, был устойчив и, главное, чётко понимал преступные замысли организаторов. Последним же шагом при подготовке к выводу активов стала смена руководителей банка, считают следователи. Руководство сменили в ноябре 2015-го. По замыслу организаторов, это должно было обезопасить Кулагина и Краснюка.

Когда Центробанк одобрил кандидатуры новых топ-менеджеров, обвиняемые обменяли кредиты и залоги на бросовые акции, а затем сбыли машины и здание банка. Чтобы участники этих операций выглядели как добросовестные приобретатели, было проведено несколько сделок с этими активами. В конце злоумышленники хотели продать и сам банк, но сделать это не получилось. Следователи также выяснили, что преступники уничтожили кредитные досье заёмщиков, а сервер банка похитили.

В Коммерсанте отмечают, что версия следствия основана на показаниях бывшего зампреда правления «Города» Виктора Байкова. Он уже признал свою вину в рамках расследования. Долгое время он скрывался в Одессе, но там у него отобрали паспорт и фактически взяли в заложники. Байкову угрожали расправой, если он согласиться дать показания по делу о растрате. Тогда он сбежал и сам добровольно явился в правоохранительные органы. Его дело сейчас рассматривает Симоновский районный суд Москвы.

Информация ПРАВО.ru