Адвокат адвокатской палаты г. Москвы
Косицкая Мария Викторовна
номер в реестре адвокатов 77/9039
статус с 2008 года




Мы поможем избрать лучшее и наиболее эффективное решение.

Доверьте решение своих проблем профессионалам!

Квалифицированная юридическая помощь по Москве и Московской области

Более 10 лет накопления уникального опыта оказания юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудных ситуациях

Навигация
Медиапространство:
Поиск по сайту

Отзывы
  • 23 мар 2018
    Серовикова Л.Т.
    01 фев 2018
    Администрация
Главная » Новости » Процесс » Генпрокуратура решила взыскать $126 млн с Абызова и Альфа-банка
Генпрокуратура решила взыскать $126 млн с Абызова и Альфа-банка (04 августа 2021)

Как стало известно «Коммерсанту», Генеральная прокуратура продала иск в Гагаринский районный суд Москвы с требованием взыскать с Альфа-банка $104,5 млн и еще $22 млн с Михаила Абызова «как имущество, полученное в результате отмывания коррупционного дохода». Предварительное заседание назначено на 12 августа.

Этот иск стал продолжением судебного разбирательства 2020 года, когда с экс-министра и подконтрольных ему офшорных компаний взыскали 32 млрд руб. Эти деньги Абызов, будучи госчиновником, получил от продажи своих акций ОАО «Сибирская энергетическая компания» (СИБЭКО). Большая часть этих средств (19 млрд руб.) ушла на покупку акций и облигаций. Еще $115 млн, как выяснила Генпрокуратура совместно с ФСБ и Росфинмониторингом, были инвестированы под проценты в проект блокчейн платформы TON мессенджера Telegram. Но комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в 2019 году через суд запретила выпуск криптовалюты и передачу ее инвесторам.

Абызов «для сокрытия данного имущества от взыскания» по договоренности с Telegram и АО «Альфа-банк» «произвел замену подконтрольных организаций и в целях погашения своих и связанных с ним компаний обязательств перечислил на открытые в этом банке счета транзитных иностранных компаний».

В свою очередь, АО «Альфа-банк», говорится в иске, обслуживая и контролируя эти счета, провел операции с «нелегальными средствами» экс-министра, обратив в свою собственность $104,5 млн. При этом отмечается, что данные доллары– это имущество, которое в силу коррупционного происхождения не может быть легальным объектом гражданского оборота и служить законным средством платежа. Кроме того, Генпрокуратурой было установлено, что оставшиеся $22 млн Михаил Абызов направил на счета подконтрольных ему лиц.

По мнению Генпрокуратуры, действия Михаила Абызова и Альфа-банка в этом случае носили «антисоциальный, а их договоренности – ничтожный характер». Также отмечается, что действия ответчиков «противны основам правопорядка и нравственности», поскольку их главной целью являлась легализация коррупционного имущества и его сокрытие от контролирующих органов.

«Пока нам неизвестны детали поданного иска, но в любом случае мы ничего противозаконного не делали, и Альфа-банк в принципе всегда действует строго в рамках закона», – сообщили изданию в Альфа-банке.

Адвокат господина Абызова Юлий Тай сказал, что он знает о подаче нового иска, но пока незнаком с его содержанием.

Информация ПРАВО.ru



Дата: 04 августа 2021
Нужна консультация адвоката? Поможем!
 
Звоните по телефону:
 
+7 (905) 556-66-56  с 9:00 до 20:00 

или
 
Задайте нам свой вопрос
Бесплатная консультация *

* услуги по подготовке правовых документов в рамках бесплатной юридической консультации не оказываются.