Адвокат адвокатской палаты г. Москвы
Косицкая Мария Викторовна
номер в реестре адвокатов 77/9039
статус с 2008 года




Мы поможем избрать лучшее и наиболее эффективное решение.

Доверьте решение своих проблем профессионалам!

Квалифицированная юридическая помощь по Москве и Московской области

Более 10 лет накопления уникального опыта оказания юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудных ситуациях

Навигация
Медиапространство:
Поиск по сайту

Отзывы
  • 23 мар 2018
    Серовикова Л.Т.
    01 фев 2018
    Администрация
Главная » Новости » Процесс » СКР завершил расследование дела о хищениях в ДС-Банке
СКР завершил расследование дела о хищениях в ДС-Банке (11 августа 2021)

Следственный комитет закончил расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении ряда соучастников хищения денежных средств в КБ «ДС-Банк». В числе обвиняемых фактический собственник банка Ильдар Клеблеев, доверенные лица собственников банка Виталий Вергизов и Анастасия Торутева, экс-предправления банка Светлана Егорова.

«В зависимости от роли каждого им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных пп. «а, б» ч. 4 ст. 174.1, ч. 4 ст. 160 УК (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления; растрата)», – говорится в сообщении СКР.

Установлено, что Ильдар Клеблеев и Шахид Исмаилов создали организованную группу, в которую вошли Вергизов, Торутева, Егорова и другие лица. В 2015-2016 годах они под видом выдачи кредитов перевели все находившиеся на корреспондентском счете КБ «ДС-Банк» денежные средства в сумме 585 млн руб. на счета подконтрольных им фирм-«однодневок».

Отмечается, что 350 млн из похищенных денег онит потратили на покупку 100% долей в уставном капитале КБ «Евростандарт».

В 2020 году фигурантов признали виновными в растрате денежных средств КБ «ДС-Банк» и приговорены к лишению свободы на сроки от четырех до восьми с половиной лет.

«После вынесения приговора в отношении Егоровой, Вергизова, Клеблеева и Исмаилова возбуждено еще одно уголовное дело по факту легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных ими в результате хищения в КБ «ДС-Банк» путем покупки долей в уставном капитале КБ «Евростандарт», – пояснили в ведомстве.

Сейчас материалы уголовного дела направлены в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Информация ПРАВО.ru



Дата: 11 августа 2021
Нужна консультация адвоката? Поможем!
 
Звоните по телефону:
 
+7 (905) 556-66-56  с 9:00 до 20:00 

или
 
Задайте нам свой вопрос
Бесплатная консультация *

* услуги по подготовке правовых документов в рамках бесплатной юридической консультации не оказываются.