Адвокат адвокатской палаты г. Москвы
Косицкая Мария Викторовна
номер в реестре адвокатов 77/9039
статус с 2008 года




Мы поможем избрать лучшее и наиболее эффективное решение.

Доверьте решение своих проблем профессионалам!

Квалифицированная юридическая помощь по Москве и Московской области

Более 10 лет накопления уникального опыта оказания юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудных ситуациях

Навигация
Медиапространство:
Поиск по сайту

Отзывы
  • 23 мар 2018
    Серовикова Л.Т.
    01 фев 2018
    Администрация
Алиса это умеет
Главная » Новости » Процесс » Кредиторы «Домашних денег» обвиняют руководство МФК в мошенничестве
Кредиторы «Домашних денег» обвиняют руководство МФК в мошенничестве (03 декабря 2018)

Инвесторы «Домашних денег» обратились в надзорные и правоохранительные органы, чтобы проверить деятельность бенефициара и руководства компании на признаки мошенничества. Также они просят помочь в возврате денег, вложенных в МФК, пишет «Коммерсант». 

Сотрудники компании знали о ее финансовых трудностях, отдавали себе отчет в невозможности выполнения обязательств и вводили кредиторов в заблуждение, считают инвесторы. Доходы участникам МФК выплачивались за счет привлечения денег новых клиентов, так как «Домашние деньги» с мая 2017 года не выдавали первичные займы, а с декабря и повторных, поясняют авторы обращения. 

ЦБ подтвердил, что письмо от инвесторов «Домашних денег» получено и «поступило на рассмотрение». «Заявителям рекомендуется использовать судебный порядок защиты нарушенных прав, – добавили в пресс-службе ЦБ. – В настоящее время Банк России на основании результатов контрольно-надзорных мероприятий, проведенных в отношении «Домашних денег», анализирует имеющуюся информацию на предмет наличия признаков состава преступлений и возможности ее направления в правоохранительные органы».

Письма с просьбой проверить деятельность компании подписали 289 кредиторов «Домашних денег», сказал один из инвесторов. «Мы считаем, что взыскать денежные средства в судебном порядке не представляется возможным в связи с указанными в письмах причинами, а также полной остановкой коммерческой деятельности «Домашних денег», – сказал собеседник «Коммерсанта». – Ранее многие из нас подали заявления в МВД, однако мы столкнулись с нежеланием сотрудников полиции разбираться в данном деле. В связи с этим было принято решение подать коллективное обращение в правоохранительные органы».

Обращение инвесторов поступило и в ГУ МВД по Москве, где сообщили, что сотрудники полиции проведут проверку, по результатам которой будет «принято решение в соответствии с действующим законодательством». Генпрокуратура и Следственный комитет не смогли оперативно предоставить комментарий, пишет «Коммерсант». Бенефициар «Домашних денег» Евгений Бернштам не стал отвечать на запрос издания.

У кредиторов есть шансы на возбуждение уголовного дела, но вернуть вложенные деньги будет трудно, считают собеседники издания. Заявление инвесторов следует квалифицировать как сообщение о преступлении, оно должно быть рассмотрено правоохранительными органами. «В заявлении указывается на мошенничество и преднамеренное банкротство, – поясняет собеседник. – Данные статьи являются наиболее применяемыми в ситуации, когда компания не может исполнить обязанности перед кредиторами по вине руководства».

Информация ПРАВО.ru



Дата: 03 декабря 2018
Нужна консультация адвоката? Поможем!
 
Звоните по телефону:
 
+7 (905) 556-66-56  с 9:00 до 20:00 

или
 
Задайте нам свой вопрос
Бесплатная консультация *

* услуги по подготовке правовых документов в рамках бесплатной юридической консультации не оказываются.