Адвокат адвокатской палаты г. Москвы
Косицкая Мария Викторовна
номер в реестре адвокатов 77/9039
статус с 2008 года




Мы поможем избрать лучшее и наиболее эффективное решение.

Доверьте решение своих проблем профессионалам!

Квалифицированная юридическая помощь по Москве и Московской области

Более 10 лет накопления уникального опыта оказания юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудных ситуациях

Навигация
Медиапространство:
Поиск по сайту

Отзывы
  • 23 мар 2018
    Серовикова Л.Т.
    01 фев 2018
    Администрация
Алиса это умеет
Главная » Новости » Процесс » Danske bank обвиняют в отмывании денег
Danske bank обвиняют в отмывании денег (29 ноября 2018)

Расследование в отношении эстонского отделения Danske bank началось в августе этого года. Под подозрением оказались практически все транзакции резидентов филиала за период с февраля 2007 года по январь 2016-го. Расследования в отношении Danske bank также проводят регуляторы Евросоюза и США, пишут «Ведомости» со ссылкой на сообщение банка. 

Суть дела в отношении кредитной организации заключается в том, что в указанный период через эстонский филиал Danske прошло около $230 млрд из России и других стран бывшего СССР. Значительная часть этих транзакций может быть классифицирована как подозрительные операции, признал датский банк. Из-за скандала у банка сменилось руководство – гендиректор и председатель совета директоров покинули свои посты. 

Исполняющий обязанности гендиректора банка Йеспер Нильсен сообщил, что готов сотрудничать со следствием. «В последние годы мы предприняли ряд инициатив, а сейчас ситуация совершенно отличается от того, что было на момент подозрительной деятельности в Эстонии», – заверил он.

Danske bank был основан в 1871 году в Копенгагене. Является крупнейшим датским банком, имеет филиалы в 14 странах. Число его клиентов превышает 5 млн человек. 

Информация ПРАВО.ru



Дата: 29 ноября 2018
Нужна консультация адвоката? Поможем!
 
Звоните по телефону:
 
+7 (905) 556-66-56  с 9:00 до 20:00 

или
 
Задайте нам свой вопрос
Бесплатная консультация *

* услуги по подготовке правовых документов в рамках бесплатной юридической консультации не оказываются.