Адвокат адвокатской палаты г. Москвы
Косицкая Мария Викторовна
номер в реестре адвокатов 77/9039
статус с 2008 года




Мы поможем избрать лучшее и наиболее эффективное решение.

Доверьте решение своих проблем профессионалам!

Квалифицированная юридическая помощь по Москве и Московской области

Более 10 лет накопления уникального опыта оказания юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудных ситуациях

Навигация
Медиапространство:
Поиск по сайту

Отзывы
  • 23 мар 2018
    Серовикова Л.Т.
    01 фев 2018
    Администрация
Алиса это умеет
Главная » Новости » Процесс » Финский суд не вернул €3,5 млн основавшему Airiston Helmi россиянину
Финский суд не вернул €3,5 млн основавшему Airiston Helmi россиянину (28 ноября 2018)

«Суд в основном отклонил требования лица, у которого были проведены обыски по отмене конфискации и возвращению имущества, в том числе денег», – ТАСС цитирует сообщение суда. Мельников просил вернуть ему деньги, потому что они не имеют криминального происхождения. Согласно решению суда, обратно коммерсант получит только два кольца, изъятые при обыске.

Компания Airiston Helmi подозревается в отмывании миллионов евро. По данным финских СМИ, с 2007 по 2014 год компания приобрела на островах и прибрежных территориях архипелага Турку в Финляндии имущество, включая земельные участки и дома, на сумму €9,6 млн. При этом деятельность компании, согласно финансовым результатам, всегда была убыточной, пишет «Фонтанка».

Во время спецоперации 22–23 сентября, в которой приняли участие 400 финских силовиков, были изъяты носители с терабайтами информации, €3 млн наличными и другой валюты. Тогда задержали двоих подозреваемых, а 26 сентября они были арестованы. По некоторым данным, один из них – 36-летний гражданин России Глеб Еремин, в 2016 году входивший в правление Airiston Helmi, второй – 51-летний гражданин Эстонии Борисс Ильичев, который был сотрудником компании. В Финляндии активно обсуждалась версия о том, что земли россияне скупали в стратегических целях.

Информация ПРАВО.ru



Дата: 28 ноября 2018
Нужна консультация адвоката? Поможем!
 
Звоните по телефону:
 
+7 (905) 556-66-56  с 9:00 до 20:00 

или
 
Задайте нам свой вопрос
Бесплатная консультация *

* услуги по подготовке правовых документов в рамках бесплатной юридической консультации не оказываются.