Адвокат адвокатской палаты г. Москвы
Косицкая Мария Викторовна
номер в реестре адвокатов 77/9039
статус с 2008 года




Мы поможем избрать лучшее и наиболее эффективное решение.

Доверьте решение своих проблем профессионалам!

Квалифицированная юридическая помощь по Москве и Московской области

Более 10 лет накопления уникального опыта оказания юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудных ситуациях

Навигация
Медиапространство:
Поиск по сайту

Отзывы
  • 23 мар 2018
    Серовикова Л.Т.
    01 фев 2018
    Администрация
Алиса это умеет
Главная » Новости » Процесс » Суд в Татарстане рассмотрит дело «обнальщиков» на миллиарды рублей
Суд в Татарстане рассмотрит дело «обнальщиков» на миллиарды рублей (27 ноября 2018)

По версии следствия, в 2012 году 36-летний житель Набережных Челнов создал преступную организацию, члены которой четыре года обналичивали деньги бизнесменов с помощью подконтрольных компаний. За свою помощь в уклонении от уплаты налогов преступники получали комиссию от 1,5% до 9% от суммы перевода, сообщается на сайте Генпрокуратуры. 

Помимо организатора группы, шесть ее участников руководили структурными подразделениями, еще семеро взаимодействовали с заказчиками незаконных операций, пятеро вели учет поступления денег на расчетные счета подконтрольных фирм, четверо обналичивали средства в банкоматах и передавали их клиентам. 

Общий объём незаконных операций превысил 4,4 млрд руб., а доход от этой деятельности составил более 232 млн. Следствие полагает, что соучастники пользовались расчетными счетами 71 подконтрольной фирмы, 33 из которых были незаконно созданы в преступных целях. Также при обыске в доме одного из участников преступной группы были обнаружены и изъяты наркотики и огнестрельное оружие. 

«Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22 соучастников. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных чч. 1, 2 ст. 210 УК (создание преступного сообщества и участие в нем), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК (незаконное образование юридического лица), ч. 1 ст. 222 УК (незаконное хранение огнестрельного оружия), ч. 1 ст. 228 УК (незаконное хранение наркотических средств)», – сообщает Генпрокуратура. 

Сейчас пять фигурантов дела находятся под стражей, трое – под домашним арестом, остальные – под подпиской о невыезде. Дело будет рассматривать Набережночелнинский городской суд Республики Татарстан.

Информация ПРАВО.ru



Дата: 27 ноября 2018
Нужна консультация адвоката? Поможем!
 
Звоните по телефону:
 
+7 (905) 556-66-56  с 9:00 до 20:00 

или
 
Задайте нам свой вопрос
Бесплатная консультация *

* услуги по подготовке правовых документов в рамках бесплатной юридической консультации не оказываются.