Адвокат адвокатской палаты г. Москвы
Косицкая Мария Викторовна
номер в реестре адвокатов 77/9039
статус с 2008 года




Мы поможем избрать лучшее и наиболее эффективное решение.

Доверьте решение своих проблем профессионалам!

Квалифицированная юридическая помощь по Москве и Московской области

Более 10 лет накопления уникального опыта оказания юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудных ситуациях

Навигация
Медиапространство:
Поиск по сайту

Отзывы
  • 23 мар 2018
    Серовикова Л.Т.
    01 фев 2018
    Администрация
Алиса это умеет
Главная » Новости » Процесс » Центробанк отозвал лицензии у двух московских банков
Центробанк отозвал лицензии у двух московских банков (07 ноября 2018)

"Агросоюз" преимущественно привлекал деньги населения и они составляли более 70% пассивов кредитной организации. "Кредитной организацией осуществлялись «схемные» операции с участием собственника, направленные на искусственное поддержание размера ее собственных средств. В частности, во избежание возникновения оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства кредитной организации, ее единственным участником в течение 2018 года 9 раз оказывалась финансовая помощь на общую сумму 750 млн руб.", - комментирует пресс-служба Центробанка. При этом деньги в кассу вносило третье лицо по доверенности, а источники такой помощи были непрозрачны для надзорного органа. Регулятор также "недосчитался" 1,3 млрд руб. в кассе "Агросоюза". Кроме этого, регулятор передал информацию о некоторых операциях в банке в правоохранительные органы. Банк был застрахован в АСВ и его вкладчики получат выплаты до 1,4 млн руб. 

Второй банк также был застрахован. "Банк инноваций и развития" заподозрили в отмывании доходов. "Значительную часть в структуре указанных операций составляли транзитные операции повышенного риска, в основном связанные с платежами клиентов, направленными на продажу денежной наличности торговыми компаниями", - подчеркивает регулятор. За последний год регулятор шесть раз применял в отношении банка меры надзорного воздействия.

Информация ПРАВО.ru



Дата: 07 ноября 2018
Нужна консультация адвоката? Поможем!
 
Звоните по телефону:
 
+7 (905) 556-66-56  с 9:00 до 20:00 

или
 
Задайте нам свой вопрос
Бесплатная консультация *

* услуги по подготовке правовых документов в рамках бесплатной юридической консультации не оказываются.