Адвокат адвокатской палаты г. Москвы
Косицкая Мария Викторовна
номер в реестре адвокатов 77/9039
статус с 2008 года




Мы поможем избрать лучшее и наиболее эффективное решение.

Доверьте решение своих проблем профессионалам!

Квалифицированная юридическая помощь по Москве и Московской области

Более 10 лет накопления уникального опыта оказания юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудных ситуациях

Навигация
Медиапространство:
Поиск по сайту

Отзывы
  • 23 мар 2018
    Серовикова Л.Т.
    01 фев 2018
    Администрация
Алиса это умеет
Главная » Новости » Процесс » Венесуэльский финансист признался в получении взятки за преимущества для российского банка
Венесуэльский финансист признался в получении взятки за преимущества для российского банка (01 ноября 2018)

Другую «услугу» Ортега оказал французской компании, рассказывают «Ведомости» со ссылкой на сообщение прокуратуры Южного округа Флориды. И банк, и компания были миноритарными акционерами на совместных предприятиях вместе с венесуэльской госкомпанией. Также Ортега признался, что с помощью мошеннической схемы (он являлся ее участником) удалось вывести из PDVSA порядка $1,2 млрд.

Всего Ортега получил около $12 млн взяток, коррупционная схема была связана с договором займа и валютным контрактом PDVSA. Все указанные преступления были совершены на территории США, решение по делу 51-летнего гражданина Венесуэлы будет принято 9 января следующего года.

Сейчас между США и Венесуэлой напряженные отношения. В ноябре стало известно, что США готовят против страны новые санкции, которые ограничат экспорт золота. Главная цель таких мер – остановить движение нелегальных средств через подставные компании. Ранее Минфин США заблокировал счета около 70 венесуэльских чиновников.

Информация ПРАВО.ru



Дата: 01 ноября 2018
Нужна консультация адвоката? Поможем!
 
Звоните по телефону:
 
+7 (905) 556-66-56  с 9:00 до 20:00 

или
 
Задайте нам свой вопрос
Бесплатная консультация *

* услуги по подготовке правовых документов в рамках бесплатной юридической консультации не оказываются.