Адвокат адвокатской палаты г. Москвы
Косицкая Мария Викторовна
номер в реестре адвокатов 77/9039
статус с 2008 года




Мы поможем избрать лучшее и наиболее эффективное решение.

Доверьте решение своих проблем профессионалам!

Квалифицированная юридическая помощь по Москве и Московской области

Более 10 лет накопления уникального опыта оказания юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудных ситуациях

Навигация
Медиапространство:
Поиск по сайту

Отзывы
  • 23 мар 2018
    Серовикова Л.Т.
    01 фев 2018
    Администрация
Главная » Новости » Процесс » Банк из топ-300 потерял лицензию
Банк из топ-300 потерял лицензию (12 октября 2018)

Банк промышленно-инвестиционных расчетов занимал 296-е место в банковской системе, решение об отзыве лицензии регулятор принял 12 октября. Кредитная организация была зарегистрирована в Москве. «В деятельности ПИР Банк выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в части полноты и достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю», – сообщает пресс-служба регулятора. 

При этом банк снижал объемы транзитных сомнительных операций только по решениям регулятора, в итоге ЦБ признал работу внутреннего контроля банка неэффективной. В итоге регулятор отозвал лицензию у кредитной организации и в ней была введена временная администрация. Банк является участником системы страхования вкладов, и его вкладчики смогут получить до 100% вкладов, но не более 1,4 млн руб. на человека. 

Зачистка банковского сектора – одно из приоритетных направлений регулятора, начиная с 2013 года лицензии потеряли несколько сотен банков.

Информация ПРАВО.ru



Дата: 12 октября 2018
Нужна консультация адвоката? Поможем!
 
Звоните по телефону:
 
+7 (905) 556-66-56  с 9:00 до 20:00 

или
 
Задайте нам свой вопрос
Бесплатная консультация *

* услуги по подготовке правовых документов в рамках бесплатной юридической консультации не оказываются.