Адвокат адвокатской палаты г. Москвы
Косицкая Мария Викторовна
номер в реестре адвокатов 77/9039
статус с 2008 года




Мы поможем избрать лучшее и наиболее эффективное решение.

Доверьте решение своих проблем профессионалам!

Квалифицированная юридическая помощь по Москве и Московской области

Более 10 лет накопления уникального опыта оказания юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудных ситуациях

Навигация
Медиапространство:
Поиск по сайту

Отзывы
  • 23 мар 2018
    Серовикова Л.Т.
    01 фев 2018
    Администрация
Главная » Новости » Процесс » ЦБ отозвал лицензию у банка из топ-300
ЦБ отозвал лицензию у банка из топ-300 (28 сентября 2018)

Причиной отзыва лицензии стала ссудная задолженность компании около 45% от кредитного портфеля. У организации также был значительный объем неработающих активов, включая недвижимое имущество, учтенное по завышенной стоимости, сообщается на сайте ЦБ. Регулятор утверждает, что бизнес-модель БТФ в значительной степени была ориентирована на обслуживание интересов его акционеров и связанных лиц.

«Банк торгового финансирования» систематически проводил непрозрачные операции, направленные на сокрытие реального объема принимаемых кредитных рисков и обеспечение формального соблюдения норм деятельности. Банк России неоднократно (шесть раз в течение последних 12 месяцев) применял в отношении БТФ меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денег физических лиц.

БТФ – столичный банк, ориентированный на обслуживание, кредитование и торговое финансирование корпоративных клиентов, привлечение средств во вклады. Основным источником фондирования выступают средства физических лиц. Бенефициары – группа физических лиц, в том числе топ-менеджеры банка.

Банк учредили в 1992 году в Москве. До 2001 года был известен как КБ «Фили», а с приходом новых владельцев получил и новое название – «Банк торгового финансирования» (БТФ). С ноября 2004 года входит в систему страхования вкладов физических лиц, сообщается на сайте банка.

Информация ПРАВО.ru



Дата: 28 сентября 2018
Нужна консультация адвоката? Поможем!
 
Звоните по телефону:
 
+7 (905) 556-66-56  с 9:00 до 20:00 

или
 
Задайте нам свой вопрос
Бесплатная консультация *

* услуги по подготовке правовых документов в рамках бесплатной юридической консультации не оказываются.