ЦБ отозвал лицензию у банка «Воронеж» 15 июня. По сообщению регулятора, в результате проведения банком «схемных» операций по замещению активов для сокрытия реального финансового положения дел у организации образовалось значительное число сомнительных активов. Кроме того, ЦБ выявил признаки проведения «теневых» валютно-обменных операций, которые не отображались в бухгалтерской отчетности, сообщает РИА Новости. 

Как выявила временная администрация банка «Воронеж», должностные лица организации нанесли ущерб банку на общую сумму более 1,5 млрд руб. Также она оценивает активы банка в 1,4 млрд руб., а обязательства – в 5,1 млрд. руб. Таким образом, «дыра» в капитале банка составляет 3,7 млрд руб.

Арбитражный суд Воронежской области 30 августа признал кредитную организацию банкротом. Банк России направил информацию о всех неправомерных действиях сотрудников «Воронежа» в Генпрокуратуру и МВД для дальнейшего разбирательства.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 июня занимал 211-е место в банковской системе РФ.

Информация ПРАВО.ru