Адвокат адвокатской палаты г. Москвы
Косицкая Мария Викторовна
номер в реестре адвокатов 77/9039
статус с 2008 года




Мы поможем избрать лучшее и наиболее эффективное решение.

Доверьте решение своих проблем профессионалам!

Квалифицированная юридическая помощь по Москве и Московской области

Более 10 лет накопления уникального опыта оказания юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудных ситуациях

Навигация
Медиапространство:
Поиск по сайту

Отзывы
  • 23 мар 2018
    Серовикова Л.Т.
    01 фев 2018
    Администрация
Главная » Новости » Процесс » В Америке назвали имена задержанных россиян
В Америке назвали имена задержанных россиян (07 августа 2018)

Максим Суверин, Станислав Лисицкий, Алексей Ливадный, Николай Тупикин и Кирилл Дедусев, перечислило имена РИА. В Минюсте США не раскрывают их гражданства, но известно, что четверо из пяти - россияне.

Всего задержанных было 25, среди них семь россиян, пять граждан Грузии, четверо граждан Азербайджана, трое — Казахстана, двое из Латвии и двое украинцев. Их обвиняют в отмывании денег и мошенничестве. Они, по версии следователей, делали фальшивые объявления о продаже машин. Когда находили покупателя, то требовали некоторую сумму вперед, а затем скрывались. Ущерб от их действий составил около $4,5 млн.

По обвинению в сговоре, мошенничестве и отмывании денег задержанным грозит 20-30 лет тюрьмы по американскому закону.

"С ноября 2016 по июль 2018 года обвиняемые осуществляли широкую мошенническую схему, в ходе которой они обычно изображали законных продавцов автомобилей, обманывали жертвы, с тем чтобы те платили за эти машины, снимали деньги в банках по всей стране и переводили прибыль за пределы Соединенных Штатов", - рассказали в Минюсте.

Информация ПРАВО.ru



Дата: 07 августа 2018
Нужна консультация адвоката? Поможем!
 
Звоните по телефону:
 
+7 (905) 556-66-56  с 9:00 до 20:00 

или
 
Задайте нам свой вопрос
Бесплатная консультация *

* услуги по подготовке правовых документов в рамках бесплатной юридической консультации не оказываются.