Иск (дело №А40-303417/2018) подало ООО "Авилон АГ", ответчиком выступает Ambika Investments Limited. Связь между этими компаниями, а также Пробизнесбанком, устанавливали эксперты OCCRP (проект по расследованию коррупции и организованной преступности). "Авилом"  аффилирована  Александру Варшавскому и Камо Авагумяну ( через "Нью-Йорк Моторс корп."). В расследовании указывается, что  Авагумян вкладывал деньги в компании, подконтрольные Александру Железняку и Леонтьеву. Деньги инвестировали в офшоры, в частности в материалах дела  упоминается  Ambika Investments Limited, как шелл-компания Железняка и Леонтьева. После краха Пробизнесбанка инвесторы потеряли деньги, после этого стороны вступили в тяжбы в Нью-Йоркских судах. Одна сторона ("Авилон") пытается взыскать потерянные деньги, Леонтьев же подал заявление о том, что "пережил эмоциональное потрясение из-за угроз Варшавского".

Между "Авилоном" и Пробизнесбанком уже был спор, который продолжается и сейчас: ответчиком в нем был "Бинбанк" (после краха Пробизнесбанка организация стала обслуживать его клиентов). Компания пыталась возвратить транспорт (33 машины) из залога банка, а также взыскать убытки в размере 29,9 млн руб. Сейчас дело будет рассматриваться в Верховном суде (дело №А40-203516/2015).

Информация ПРАВО.ru