На сайте Центробанка собственники кредитной организации не указаны, по информации banki.ru, президентом и председателем совета директоров является Павел Гольдман, ему принадлежало 11,96% акций банка. По версии следствия, руководство банка 15 лет похищало средства в общей сумме 740 млн руб., деньги выводились под видом банковских вкладов. Также были оформлены поддельные кредитные договоры, с помощью чего злоумышленники присвоили еще 33 млн руб. Подделывая банковские документы, руководство вновь похитило 86 млн руб. Сейчас СКР разыскивает президента банка, который скрывается за рубежом. Павел Гольдман объявлен в международный розыск с февраля 2017 года. 

Лицензию у банка регулятор отозвал в марте 2016 года «из-за несоблюдения законодательства в области противодействия отмыванию доходов». Также кредитная организация вела кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.

Информация ПРАВО.ru