ПАО «Промсвязьбанк» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к Fintailor Investments Limited о признании недействительными договоров купли-продажи ценных бумаг, заключенных между ними 14 декабря 2017 года, и применении последствий недействительности сделок. Третьими лицами в споре выступили Банк России, Поларима Инвестментс ЛТД, Анавлесса Инвестментс ЛТД и Петерс Интернешнл Инвестментс ЛТД. 

АСГМ пришёл к выводу, что заключённые договоры купли-продажи являются «подозрительными сделками» и подлежат признанию недействительными. В итоге суд обязал кипрскую компанию выплатить Промсвязьбанку 1,6 млрд руб., $69,3 млн и €24,4 млн. Fintailor Investments Limited не устроило это решение, компания пыталась обжаловать его в 9-м ААС, но не вышло. В кассации компания также проиграла.

Председатель правления Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев подал в Арбитражный суд Московского округа кассационную жалобу, в которой просил отменить принятые решения и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Он счел, что вынесенные судебные акты затрагивают его права. Однако доказать этого Ананьев не смог. АСМО пришел к выводу: председатель правления банка не может быть отнесен к лицам, указанным в ст. 42 АПК, и, следовательно, не имеет права на кассационное обжалование спорных решений. Поэтому АСМО 10 июня прекратил производство по кассационной жалобе Ананьева (№ А40-11948/2018).

В конце 2017 года Промсвязьбанк оказался в сложном финансовом положении. В результате ЦБ начал санацию кредитной организации и выделил для этих целей более 245 млрд руб. В итоге Промсвязьбанк перешёл в госсобственность и стал специализированной кредитной организацией для оборонных заказов. 11 декабря 2017 года ЦБ выдал Ананьеву предписание, которое обязывало банк доформировать резервы на возможные потери по ссудам в объёме более 100 млрд руб., а также ограничивало совершение банком сделок по купле-продаже ценных бумаг.

Информация ПРАВО.ru