Адвокат адвокатской палаты г. Москвы
Косицкая Мария Викторовна
номер в реестре адвокатов 77/9039
статус с 2008 года




Мы поможем избрать лучшее и наиболее эффективное решение.

Доверьте решение своих проблем профессионалам!

Квалифицированная юридическая помощь по Москве и Московской области

Более 10 лет накопления уникального опыта оказания юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудных ситуациях

Навигация
Медиапространство:
Поиск по сайту

Отзывы
  • 23 мар 2018
    Серовикова Л.Т.
    01 фев 2018
    Администрация
Главная » Новости » Практика » The Bell и «Проект» рассказали про незаконные связи банков с ФСБ
The Bell и «Проект» рассказали про незаконные связи банков с ФСБ (31 июля 2019)

The Bell и «Проект» опубликовали расследование «Коммерческие ребята»: как ФСБ крышует российские банки». Среди героев материала – начальник банковского отдела управления «К» ФСБ Кирилл Черкалин,  а также бывшие сотрудники ФСБ Дмитрий Фролов и Андрей Васильев.  Полковники сейчас находятся под арестом по делу о хищении денег у бизнесмена.

В частности, в материале приводится информация источника, близкого к ФСБ. По его словам, у управления «К» было два главных неформальных способа взаимодействия с банками: «процент от выведенных средств – 0,1 – 0,2% от объёма операции – или фиксированные взятки и откаты за конкретные нарушения». Бывший совладелец одного из банков третьей сотни с уже отозванной лицензией рассказал: управление «К» ставило на «абонентскую плату» банки, которые занимались «обналом».

Источники изданий утверждают: «для получения процента из ФСБ в банк командировали «подкрышника» - как правило, офицера в отставке». Ему чаще всего давали должность главы службы экономической безопасности кредитной организации, чтобы контролировать денежные потоки, это «позволяло держать всё под колпаком». 

По словам источника, близкого к ФСБ, «чтобы управлять обнальным рынком, нужно где-то брать наличные». Для этого московскому управлению «К» приходилось работать с региональными управлениями ФСБ, говорится в материале. Перевозить наличные по столице «в свободное от работы время помогали сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ». «Брали больничный, а машину якобы отправляли на техобслуживание», — пояснил источник изданий.

О задержании Черкалина, Фролова и Васильева ФСБ объявила в апреле. Следствие считает, что полковники ввели главу строительной компании Сергея Гляделкина «в заблуждение относительно того, что он может быть привлечён к уголовной ответственности». Это «ставило под угрозу реализацию проектов по строительству жилых домов в Москве», поэтому Гляделкин согласился передать принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО на 490 млн руб. Черкалин также является фигурантом дела о получении взятки в $850 000. «Росбалт» сообщал, что в ходе обысков по делу Черкалина и его подельников была изъята сумма, эквивалентная 12 млрд руб. 

Информация ПРАВО.ru



Дата: 31 июля 2019
Нужна консультация адвоката? Поможем!
 
Звоните по телефону:
 
+7 (905) 556-66-56  с 9:00 до 20:00 

или
 
Задайте нам свой вопрос
Бесплатная консультация *

* услуги по подготовке правовых документов в рамках бесплатной юридической консультации не оказываются.