В АС Омской области поступил иск Центробанка о ликвидации АО «Эксперт Банк», следует из картотеки арбитражных дел (№ А46-21625/2019). Третьим лицом по делу значится Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Согласно информации из Casebook, материалы дела рассматривает судья Наталья Лебедева.

ЦБ отозвал у «Эксперт банка» лицензию 1 ноября. По данным регулятора, кредитная организация предоставляла неполную и недостоверную информацию, в том числе по операциям, которые подлежат обязательному контролю. Банк также проводил сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты и выводу средств за границу. Кроме того, «Эксперт банк» неоднократно нарушал банковское законодательство, сообщили в ЦБ.

Организацию внутреннего контроля в кредитной организации регулятор признал неэффективной. Информацию о сомнительных операциях, которые она проводила, ЦБ направил правоохранителям.

По данным banki.ru, «Эксперт Банк» - это небольшая по общероссийским меркам кредитная организация. Тем не менее, банк является крупнейшим по размеру активов в своём регионе. Он ориентирован на обслуживание и кредитование физических и юридических лиц. 

Информация ПРАВО.ru