Адвокат адвокатской палаты г. Москвы
Косицкая Мария Викторовна
номер в реестре адвокатов 77/9039
статус с 2008 года




Мы поможем избрать лучшее и наиболее эффективное решение.

Доверьте решение своих проблем профессионалам!

Квалифицированная юридическая помощь по Москве и Московской области

Более 10 лет накопления уникального опыта оказания юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудных ситуациях

Навигация
Медиапространство:
Поиск по сайту

Отзывы
  • 23 мар 2018
    Серовикова Л.Т.
    01 фев 2018
    Администрация
Алиса это умеет
Главная » Новости » Практика » Участие в преступном сообществе вменено еще двум фигурантам дела «Суммы»
Участие в преступном сообществе вменено еще двум фигурантам дела «Суммы» (01 ноября 2018)

Как пишет «Коммерсант», речь идет о бывшем финансовом директоре ADG Group Александре Кабанове и экс-сотруднике ФСБ Романе Грибанове, который возглавлял отдел сопровождения бизнеса Объединенной зерновой компании (ОЗК). Первый находится под стражей с февраля этого года, второй – с сентября.

Кабанов с 2008 года занимал должность вице-президента ООО «Сумма Капитал» (управляющая компания «Суммы»), где курировал финансово-экономическую политику. По версии следствия, топ-менеджер являлся активным участником ОПС и причастен к двум из семи преступных эпизодов в деле Магомедовых. Они касаются мошенничества на 300 млн руб. при закупке оборудования у ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы».

Что касается Грибанова, то ему вменяется соучастие в выводе активов ОЗК через фиктивные сделки в 2012–2013 годах. Он лично подписал с холдингом Newbay Investments L.P. два контракта о закупке зерна и его перевалке. Контрагент, получив в качестве предоплаты $20,25 млн, не выполнил обязательств, а впоследствии обанкротился. Компании-поручители, среди которых была и принадлежащая Грибанову фирма «Адмата», ущерб так и не компенсировали.

Теперь обвинение об участие в ОПС (ст. 210 УК) предъявлено практически всем фигурантам. Никто из них, включая Магомедовых, своей вины в махинациях не признает.

Информация ПРАВО.ru



Дата: 01 ноября 2018
Нужна консультация адвоката? Поможем!
 
Звоните по телефону:
 
+7 (905) 556-66-56  с 9:00 до 20:00 

или
 
Задайте нам свой вопрос
Бесплатная консультация *

* услуги по подготовке правовых документов в рамках бесплатной юридической консультации не оказываются.