Конфликт Ананьевых и Центробанка начался в декабре прошлого года. Первоначально, регулятор потребовал, чтобы банк доначислил 100 млрд руб. резервов. Тогда эксперты отметили, что сумма для организации неподъемная. Через несколько дней после этого «Промсвязьбанк» попал под санацию.

Осенью 2017 года банк на 50,03% принадлежал Promsvyaz Capital B.V., подконтрольному Алексею и Дмитрию Ананьевым. 11,7% принадлежало Европейскому банку реконструкции и развития, 10% – НПФ «Будущее», 8,5% – МКБ, 6,1% – НПФ «Сафмар», 3,8% – НПФ «Доверие», 3,2% – ООО «Левит» Леонида Михельсона и Леонида Симановского, 1,9% – банку «Санкт-Петербург» и 4,4% – прочим миноритариям.

Банк «Возрождение» под санацию не попал. Эта кредитная организация по данным, которые банк предоставил в Центробанк, на 52,7% принадлежит Promsvyaz Capital B.V., 2,5% – ПАО «Промсвязьбанк», 9,4% – банку «Санкт-Петербург», 8,4% – Wipasena Holding LTD, 5% – Nordan Limited, 2,9% – Skiberti Limited, 2,7% – Minga Management Limited и 6,4% – миноритариям.

Несмотря на отсутствие санкций в отношении «Возрождения», с 18 декабря братья Ананьевы могут голосовать только 10% акций (из 52,7%), предписание Центробанка связано с санацией «Промсвязьбанка». Кроме этого, Ананьевым было рекомендовано продать банк. Крупнейший пакет голосов получил «Промсвязьбанк», который контролируется Фондом консолидации банковского сектора.

Что касается приближения срока, в течение которого должна измениться структура акционерного капитала, по-прежнему нет никаких причин полагать, что предписание Банка России не будет исполнено в срок. Мы рассчитываем, что наступление ясности по этому вопросу даст комфорт рейтинговым агентствам…»

– председатель правления банка «Возрождение» Марк Нахманович

26 января 2018 года

После начала санации Центробанк заявил, что сделки, проведенные незадолго до начала оздоровления организации, были незаконными. Регулятор намеревался их проверить, а также предать данные в прокуратуру.

В итоге регулятор, представляя интересы «Промсвязьбанка», подал иски, пытаясь оспорить сделки с ценными бумагами на 32 млрд руб. и $505 млн. Ответчиками по делу № А40-14824/2018 стали акционеры «Возрождения» – Wipasena Holding, Skiberti Limeted, Nordan Limited, Promsvyaz Capital B.V. и один из владельцев «Промсвязьбанка» – Bimersano Services Ltd. Претензии также предъявляются к Atna Capital Management Investment, Polarima Investments, Fintailor investments, Peters International Investment и Carrison corporate limited.

В конце января суд решил наложить арест на средства компаний в качестве обеспечительной меры. Мера распространилась на акции «Возрождения», которые принадлежали Nordan Limited, Skiberti Limited, Wipasena Holding Ltd и Bimersano Services Ltd. Под арест попали средства на 60,8 млрд руб., находящиеся на счетах в филиале «Промсвязьбанк-Кипр». Суд заморозил счета Promsvyaz Capital B.V., Nordan Limited, Atna Capital Management Investments Limited, Skiberti Limited, Bimersano Services Ltd, Wipasena Holding Ltd, Polarima Investments Ltd, Garrison Corporate Limited и Fintailor Investments Limited. Fintailor Investments Limited подал ходатайство о частичном снятии ареста, пока суд его не рассмотрел.

Кроме этого, в картотеке появился иск к Minga Management Limited (владелец 2,7% акций «Возрождения) на 7 млрд руб. (дело № А40-12811/2018). В феврале суд наложил арест на денежные средства Minga Management в размере 7,39 млрд руб.

Массовый арест акций «Возрождения», а также близких к «Промсвязьбанку» структур совпал с тремя исками к Центробанку.

Первым выступил банк «Возрождение»: заявление подано 12 февраля (дело № А40-25217/2018), организация пытается оспорить решение Банка России о привлечении к административной ответственности, заседание назначено на 29 марта.

Следующий иск к регулятору 14 февраля подал сам «Промсвязьбанк» (дело № А40-27909/2018), в качестве третьего лица по делу проходит Фонд консолидации банковского сектора. В этот же день с тем же ответчиком и третьим лицом иск подал Promsvyaz Capital B.V. (дело № А40-28048/2018) с заявлением о признании решений и действий (бездействий) незаконными. Эти два дела не приняты к производству.

Информация ПРАВО.ru