"Екатерининский" лишился лицензии в марте 2016 года в связи с проведением высокорискованной кредитной политики и сомнительных транзитных операций, пишет "Коммерсантъ". После этого часть вкладчиков обнаружила, что не числится клиентами банка. При оформлении депозитов в 2014-2015 годах им обещали выгодные условия и предельно простую процедуру – без самостоятельного заполнения документов и посещения операционного и кассового залов. Заключенные договоры не отражались в бухучете, деньги не попадали в кассу, а впоследствии выводились в качестве кредитов на счета фирм-однодневок.

Клиентам, чтобы ввести их в заблуждение, периодически выплачивали "проценты по вкладам" наличными деньгами. Внутри преступной группы существовала система "ежемесячных денежных вознаграждений за совершение участниками действий, направленных на достижение общего преступного результата". Ущерб от их деятельности оценивается в 1,2 млрд руб.

Следствие считает организатором схемы экс-президента "Екатерининского" Павла Гольдмана. Сейчас он находится в международном розыске. Бывший заместитель предправления Александр Бахматов в мае 2018 года получил пять лет лишения свободы после досудебного соглашения с прокуратурой. Теперь же Замоскворецкий районный суд Москвы вынес приговоры экс-предправления Эдуарду Будишевскому, начальнику отдела финансового анализа и бизнес-планирования Якову Крейнину и ревизору Елене Паневой. Они осуждены на семь, четыре и три года колонии соответственно.

Требования привилегированных вкладчиков, заявленные в рамках уголовного процесса, оставлены без рассмотрения. Агентство по страхованию вкладов уже второй год пытается привлечь бывших руководителей банка к субсидиарной ответственности на 1,4 млрд руб.

Информация ПРАВО.ru