

Как передают «Ведомости», схема заключается в том, что автосалон или другая торговая компания получают от покупателей наличные деньги за товар, но не передают их в кассу, а перепродают «третьим лицам – заказчикам наличных денег», которые платят за них безналичными переводами.
В письме ЦБ советует банкам внимательнее отслеживать операции компаний. Нужно постоянно контролировать платежи клиентов-юрлиц и задерживать операции для проверки. Если у банка появятся сомнения в добросовестности операции, он может запросить документы и пояснения об экономической целесообразности перевода.
Глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев отрицает, что такие схемы существуют. Сам автосалон может быть участником такого процесса неосознанно. «Если кто-то из клиентов хочет обналичить средства через автодилеров, сама компания может об этом и не знать. Например, один клиент может сдать машину, а другой ее выкупить, за что первый получит наличные в кассе, но это его право согласно договору», – говорит Мосеев.
Информация ПРАВО.ru
Нужна консультация адвоката? Поможем!
Звоните по телефону:
+7 (905) 556-66-56 с 9:00 до 20:00
или
|
|
* услуги по подготовке правовых документов в рамках бесплатной юридической консультации не оказываются. |