«Ряд счетов был закрыт финансовыми учреждениями из-за незаконной передачи конфиденциальной банковской информации должностным лицом Минфина США журналисту Buzzfeed. Мы сотрудничаем с федеральными прокурорами в вопросах продолжающегося расследования этого проступка. Мы также рассматриваем вопрос подачи судебного иска против тех, кто занимается такой незаконной деятельностью», – прокомментировал для ТАСС адвокат Скотт Балбер, который представляет интересы президента Crocus Group Араса Агаларова, а также вице-президента Ираклия Кавеладзе .

Материал на BuzzFeed был опубликован 21 сентября, там сообщалось, что спецпрокурор США Роберт Мюллер обратил внимание на переводы между Агаларовым и Кавеладзе, последний является гражданином США. В публикации оба бизнесмена называются как близкие к Путину и Трампу, а размер переводов составил около $20 млн. 17 октября в США была арестована сотрудница Минфина США Натали Мейфлауэр Сурс Эдвардс по подозрению в предоставлении журналисту конфиденциальной банковской информации. Имя сотрудника СМИ не раскрывалось.

В пятницу на прошлой неделе американский Union Bank потребовал закрыть все корпоративные счета представительств Crocus Group в своем банке. Теперь компания думает об иске.

Информация ПРАВО.ru