Запросы были отправлены в Bank of America, JPMorgan Chase, Citibank, Barclays, Deutsche Bank, UBS, HSBC и Credit Suisse. Как сообщают «Ведомости», сенаторов интересует, проводили ли банки проверки за последние пять лет, которые бы позволили выявить счета участников доклада. Всего таких лиц 210. Также сенаторов интересуют объяснения банков, какие меры для выявления были предприняты, если такие счета не выявили.  Если банки откажутся от сотрудничества, в США готовы инициировать правительственное расследование.

«Кремлевский доклад» составлен для введения дальнейших санкций, в него вошли представители власти и бизнеса, предположительно приближенные к Владимиру Путину. 

Информация ПРАВО.ru