Около двух недель назад следствие заново предъявило обвинения в окончательной редакции Майклу Калви и другим фигурантам дела о растрате средств банка «Восточный», сообщил 20 июля «Коммерсант» со ссылкой на адвоката Калви. При этом квалификация преступления и фабула обвинения не изменились. Защита воспользовалась этим, чтоб ходатайствовать о приобщении к делу новых документов.

Адвокат Калви Тимофей Гриднев заявил, что повторное предъявление обвинения при отсутствии значимых изменений вызвало у него недоумение. Другие собеседники издания считают, что Следственный комитет провёл «косметическую» работу и удалил мелкие фактические ошибки и стилистические неточности. На них указывали, когда следствие изначально предъявило обвинение в окончательной редакции в декабре 2019 года.

При этом новое предъявление обвинения дало защите возможность привлечь дополнительные доказательства. Гриднев и другие адвокаты ходатайствуют о приобщении к делу документов кипрской компании БКС, которые подтверждают финансовые обязательства «Восточного». Именно во исполнение этих обязательств, по версии защиты, акционеры банка одобрили сделку, которую теперь следствие ставит Калви и другим фигурантам в вину.

Дмитрий Харитонов, защитник Филлипа Дельпаля, ещё одного фигуранта дела, сообщил, что также требует и допроса новых свидетелей.

По версии следствия, основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви и другие топ-менеджеры фонда, которые одновременно входили в руководящие органы банка «Восточный» или были его партнёрами, повлияли на решение выдать компании «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) кредит в 2,5 млрд руб. Позднее фигуранты убедили других акционеров банка принять у ПКБ акции International Financial Technology Group S.C.A. (IFTG) в счёт этого долга, причём реальная стоимость ценных бумаг составляла всего 600 000 руб. Эти действия СК изначально квалифицировал как мошенничество, в окончательной версии обвинение изменено на растрату в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК).

Защита настаивает, что решение принять 59,9% акций IFTG было принято единодушно. Их стоимость упала только временно, из-за наложенных на них ограничений. Когда ограничения сняли, осенью 2019 года стоимость этих акций составила уже 3,8 млрд руб. Кроме того, по версии защиты, сделка с ПКБ была необходима, чтоб покрыть обязательства перед кипрской БКС. Если бы банк этого не сделал, он потерял бы евробонды на 5 млрд руб. и мог бы лишиться лицензии.

До сих пор следствие отказывалось рассмотреть эту версию. Теперь у адвокатов есть ещё один шанс отстоять свою трактовку произошедшего.

Информация ПРАВО.ru