В Дзержинский районный суд Петербурга поступило уголовное дело в отношении Алексея Елисеева, сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159 УК). Речь идет о схеме со сбором фиктивных членских взносов в саморегулируемые организации.

Как полагает следствие, в 2010-2016 годах Елисеев с группой сообщников создали саморегулируемые организации в области строительства, инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. С работающих в этих сферах компаний, которые пожелали вступить в СРО, злоумышленники собирали вступительные, членские и целевые взносы. Речь идет о союзах «Стандарт-проект», «Стандарт – Изыскания» и «Строительный Ресурс». Собранные деньги фигуранты выводили под предлогом инвестиций и присваивали.

Елисеев использовал свой опыт как финансиста для общего руководства схемой и управления денежными потоками, в том числе выводом средств за рубеж, считают следственные органы. Он координировал открытие счетов на подставных лиц, финансировал дальнейшую деятельность группы и распределял преступные доходы между ее участниками.

Елисеева задержали в Испании в 2018 году. На решение вопроса о его экстрадиции потребовалось два года. В ноябре прошлого года Генеральная прокуратура сообщила, что обвиняемого доставили в Москву.

Своей вины Елисеев не признает. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Сегодня Санкт-Петербургский городской суд также рассмотрел апелляционное представление на приговор Алексею Шувалову, другому фигуранту того же дела. Ранее он пошел на сделку со следствием и отделался условным сроком. Прокуратура сочла наказание чрезмерно мягким. Но апелляционная инстанция только убрала из мотивировочной части приговора упоминание одного из смягчающих обстоятельств.

Информация ПРАВО.ru