Волошина обвиняют в преступлениях по п. «б» ч. 2 ст. 172 (осуществление банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения в случаях, когда такое разрешение обязательно, сопряженное с извлечением доходов в особо крупном размере). По версии следствия, операции Волошин проводил в 2011 году с помощью системы «Банк-Клиент». Вплоть до осени 2014 года он привлек более 4,6 млрд руб., они аккумулировались на счетах фиктивных организаций. В 2016 году суд избрал в отношении скрывшегося Волошина меру пресечения в виде задержания под стражу, а сам мошенник был объявлен в розыск. 

В Сербии Волошина задержали в марте 2018 года, после чего Генпрокуратура РФ направила запрос о его выдаче. «Сегодня, в сопровождении оперативных сотрудников российских правоохранительных органов, Артем Волошин доставлен на территорию Российской Федерации», – сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Информация ПРАВО.ru