02.12.2019 » Центробанк помешает отмывать доходыЦентробанк приступил к созданию межбанковской системы, которая будет анализировать гаджеты банковских клиентов для отслеживания подозрительных операций. Проект получил название «Сервис анализа технических устройств» и призван противодействовать отмыванию доходов.
04.12.2019 » Кассация поддержала поставщика Росгвардии в споре с НавальнымЛетом прошлого года «Фонда борьбы с коррупцией», который основал Алексей Навальный, опубликовал расследование о поставке продовольствия в Росгвардию. Фонду заявил, что продукты плохого качества поставляли по завышенным ценам.
04.12.2019 » Суд запретил экс-владельцу «СУ-155» выезжать из РоссииАрбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство финансового управляющего бывшего владельца строительной компании «СУ-155» Михаила Балакина, который признан банкротом, об ограничении выезда из России. Управляющий считает, что тот тратит в поездках слишком много денег из конкурсной массы.
04.12.2019 » Подрядчики похитили 1,6 млрд рублей при строительстве морского портаПравоохранительные органы задержали трёх топ-менеджеров компании «Больверк», которых подозревают в хищении средств при строительстве крупного морского терминала в Калининградской области. Выделенные на возведение средства они перечисляли на счета аффилированных фирм.