Совладельца группы компаний «Сумма», миллиардера Зиявудина Магомедова, его брата Магомеда Магомедова и одного из бывших топ-менеджеров «Суммы» Артура Максидова обвиняют в крупных хищениях. Их задержали в апреле 2018 года.

По версии следствия, через ОПГ они похищали бюджетные деньги, в том числе при строительстве в Калининграде стадиона к ЧМ-2018 по футболу. В соответствующем тендере компания из группы «Сумма» победила в 2013 году, строительство завершили вовремя, но объект (речь идет о специальной площадке) начал рушиться. Про другие эпизоды можно прочесть здесь.

Возбуждено дело: против Магомедовых – организация преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК), мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и растрата (ч. 4 ст. 160 УК), против Максидова – создание преступного сообщества или участие в нем с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК) и мошенничество (ч. 4 ст. 159).

Экс-заместитель министра культуры Григорий Пирумов и его подельники обвиняются в хищениях средств, которые были выделены на реставрацию объектов культурного наследия, проходят по так называемому «делу реставраторов». Пирумов был задержан еще в марте 2016 года. 

По версии следствия, Пирумов в 2012 году создал преступную группу, в которую вошли директор компании «Балтстрой» Дмитрий Сергеев и другие подрядчики, а также директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо. Дело связано с реконструкцией в Новодевичьем монастыре в Москве, в драмтеатре в Пскове, в Иоанно-Предтеченском монастыре, в музее в Калуге, в Изборской крепости, в усадьбе Асеевых в Тамбове и в крепости Фридриха Великого в Калининграде.

Дело возбуждено: по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц), позже Сергеев прошел по новому делу, в котором был обвинен еще и по ч. 1 ст. 210  УК (создание преступного сообщества).

По данным статистики Суддепа, большее количество нарушений, связанных с организованной преступностью, приходится на Северо-Кавказский федеральный округ – количество осужденных здесь составило 249, для сравнения: в Центральном федеральном округе преступников, осужденных по этим статьям, всего 101. Несмотря на контекст всех трех статей, практика показывает – обвинение все чаще прибегает к 210 статье по экономическим преступлениям. В 2017 году по указанным на графиках статьям осужденных было 555, в 2016 году – 603.

В 2017 году стало известно, что годом ранее МВД и ФСБ обезвредили группу хакеров, которые похитили из банков более 1 млрд руб. Хакеры проживали в 17 регионах страны, а свою деятельность группа начала в 2013 году.

Преступники не только атаковали банковские системы, но и занимались взломом «объектов критически важной инфраструктуры», среди которых были и стратегические промышленные предприятия. К 2017 году к уголовной ответственности привлеки 27 организаторов и участников группы, 19 из них были взяты под стражу. 

Обвинения им предъявлены по ч. 1 и 2 ст. 210 УК (организация преступного сообщества или участие в нем) и ч. 4 ст. 159.6 УК (мошенничество в сфере компьютерной информации).

Антикоррупционная чистка в Республике Дагестан обернулась серией отставок, задержаний и уголовных дел. В конце января был арестован мэр Махачкалы Муса Мусаев. Также по делу проходят врио председателя правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, врио вице-премьеры Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов и экс-министр образования республики Шахбас Шахов. Дело возбуждено в отношении Шамиля Кадиева, компания которого строила различные объекты.

Уголовные дела насчитывают массу эпизодов. Например, в рамках целевой программы «Образование» Шахов подготовил документы, подтверждающие необходимость приобретения здания для детского сада. Гамидов, в свою очередь, включил сад в перечень объектов, планируемых к строительству или приобретению в 2014 году. В итоге здание приобрели за 31,8 млн руб. вместо его реальной стоимости в 12 млн руб. Гамидов и Юсуфов провели формальный аукцион для спецучреждения по реконструкции здания, ремонт которого уже проводился в тот момент наемными рабочими. Контракт заключили с ООО «Гранд-Строй», после чего были составлены фиктивные отчетные документы. Общая сумма ущерба составила более 41 млн руб. 

Дела возбуждены по ч. 3 ст. 210 УК (создание преступного сообщества лицом с использованием своего служебного положения) в отношении Кадиева, также по нему проходят чиновники – все они обвиняются в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).

Бывший начальник антикоррупционного главка МВД Денис Сугробов преступил закон, фабрикуя уголовные дела, чтобы добиться карьерного роста.

По версии следствия, преступное сообщество было создано в 2011 году, в него вошли подчиненные Сугробова. В группе они фальсифицировали материалы и возбуждали уголовные дела, чтобы в итоге получить новые звания и государственные награды. По делу потерпевшими проходят 30 человек. 11 фигурантов дела привлекли к ответственности. Один из эпизодов – провокация на получение взятки замначальника 6-й службы 9-го управления собственной безопасности ФСБ Игоря Демина. На протяжении нескольких месяцев они вели в отношении него разработку, намереваясь под видом предпринимателей предложить ему ежемесячную плату за покровительство в бизнесе.

Сугробова признали виновным в превышении должностных полномочий (ст. 286) и организации преступного сообщества (ст. 210 УК). Также он потерял звание генерал-лейтенанта полиции.

Предприниматель Дмитрий Зарубин, совладелец четырехэтажного бутика Cartier в Санкт-Петербурге, и его жена создали преступное общество для уклонения от уплаты таможенных платежей. Ущерб государству они нанесли на 640 млн руб.

В 2014 году общество было создано, в него вошли 16 подельников. Схема работала следующим образом: регистрировались юрлица, которые занимались оптовой торговлей, транспортными услугами и другой деятельностью. Из Финляндии в Санкт-Петербург провозили одежду и электронику по подложным документам: в них был указан щебень и бетон, так как у них низкая налогооблагаемая база.

Обвинительное заключение утверждено по ст. 210 УК (организация преступного сообщества) и ст. 194 УК (уклонение от уплаты таможенных платежей).

Президент Анталбанка Манрмед Мухиев и акционер кредитной организации Михаил Янчук через кредитные организации выводили деньги клиентов, сумма ущерба составила более 30 млрд руб.

Мухиева задержали в 2015 году при попытке улететь в Вену. В схеме были задействованы 9 финансовых учреждений: Анталбанк, Дорис-банк, Гринфилдбанк, Межрегионбанк и другие. Средства клиентов привлекались под завышенные проценты, а деньги переводились из одного банка в другой, аккумулировались в Анталбанке и выводились в подконтрольные фирмы.

Обвинение было предъявлено по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), позже к нему присоединилась организация преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК).

Информация ПРАВО.ru